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加密货币交易平台为什么一定要KYC认证,实名认证有风险吗?

2019-05-31新手玩币币说100°c
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现在咱们注册任何加密货币交易平台几乎都要完成一个叫KYC认证或身份认证才能在平台正常交易、充提币,KYC认证这一项其实非常影响用户体验,特别是对刚进入数字货币市场的萌新来说,因为需要提供太多与个人身份信息相关的资料,大家都会担心信息泄露或者被非法利用的问题。

众所周知,区块链和数字货币一直倡导的是匿名性和隐私保护,那么作为数字货币流通纽带的加密货币交易平台为什么一定要让大进行KYC认证呢?

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KYC,全称 Know Your Customer,简单翻译过来就是——了解你的客户,交易平台的KYC认证其实大家可以理解为实名认证或者身份认证,类似与支付宝、微信第三方支付的实名认证,需要提供个人身份信息,一般交易所要求提供:姓名、身份证号码、身份证正反面照片、本人手持身份证手写相关内容照片

KYC在金融领域是必不可少的一环,其实咱们日常生活中也会经常接触到,比如:股票/证券、银行开户、支付宝注册等等。在这些过程中之所以要进行KYC认证是为了验证你的身份、防止身份信息盗用以及用于违法犯罪活动。

同理,在加密货币世界中需要KYC认证也是这个原因,因为加密货币天然的隐私性、匿名性被很多别有用心的人用于非法筹钱、洗钱、贩卖违禁品等,为了杜绝这一可能在世界各国政府和金融机构的共同努力下,加密货币领域也必须要执行 KYC 规则。

举个例子:

黑客A盗走了投资者B钱包中的10个比特币,在没有KYC认证的情况下,黑客A可以直接将盗走的10个比特币在任意交易所出售变现,黑客A在注册交易所需要的邮箱、手机号码可以使用假的,收款支付宝或银行卡在网上可以购买到,而且交易所都支持收款方式删除和修改功能,黑客在收款后可以更变一个虚假的收款账户(注:一般交易所后台都不会保存用户已删除的收款信息)

这种情况下,就算投资者B报了警、警方受理也很难追查到黑客A的身份信息,因为黑客A在整个过程中没有使用任何与自身相关的资料;

而交易所有了KYC认证的前提下,黑客A在想通过交易所变现就会很轻易的被追查到了,因为KYC认证需要的身份证正方面、手持手写内容是很难在网上卖到、造假的。

加密货币交易平台使用KYC认证虽然不能完全避免数字货币被用于洗钱、非法交易,但起码很大程度上杜绝了不法分子使用交易所这一途径违法、犯罪的可能性。

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在交易平台KYC认证有风险吗?风险肯定是有的,虽然目前还未被爆出过用户KYC资料被泄露或使用的新闻,但可能性还是存在的。比如:不法分子制造空壳交易平台或区块链项目骗取用户的KYC认证资料,然后进行一些不法用途,比如贩卖用户的个人资料。

那么咱们怎么才能保障自己的KYC资料安全呢?其实很简单,注意两点即可,第一:只选择选择大的交易平台,被广泛认可的项目进行KYC认证第二:在KYC资料中,添加水印、写上时间等信息,比如:咱们去币安实名认证,就在提供的身份证照片中写上“币安认证专用”、“XXX年X月X日认证”,大部分平台都会默认用户加水印的,而且很多平台会主动要求用户手写“XX平台专用认证”等字样

添加过水印的认证KYC资料就算被不法分子偷到,也没什么使用价值。举个例子:假设不法分子将你币安的KYC认证信息偷到手,然后想去用这些信息去申请一个支付宝做违法活动,当支付宝看到认证资料中带有“币安专用认证”等水印会判定是盗用资料,不会然不法分子认证成功。不仅是支付宝,其它平台也是一样,只要看到是带有其它平台认证专用的水印,都不会给予通过。

所以,这里建议大家在KYC认证时一定不要怕麻烦,稍微花点时间加上水印,这样能很大程度上保证我们自身信息的安全;

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